Есть информация?

    Знаете интересный материал? Есть чем поделится? Мы рады корреспондентам и ждем от них писем на адрес [email protected]

    Наш проект существует благодаря Вашему участию!

Казахстанский раб Рината Ахметова и бастарды олигархов: кто получил «золотые паспорта» Мальты?

Яков Клебанов каким-то чудом скрыл свое мальтийское гражданство, а туалетный Маргулан так и не сумел его получить из-за криминальной биографии.

Правительство Мальты с задержкой почти на год опубликовало имена 3066 новых граждан республики. Среди тех, кто получил паспорта в 2019 году, более трехсот — выходцы из стран бывшего СССР, в основном из России.

Единственный казахстанец из списка — Амир Айсаутов. Его инициалы полностью совпадают с данными бывшего топ-менеджера компании «Метинвест», входящей в холдинг СКМ украинского олигарха Рината Ахметова.

Амир Айсаутов

Айсаутов закончил Казахский национальный технический университет по специальности «Экономика и управление предприятием», имеет степень МВА школы бизнеса при Джорджтаунском университете. Некоторое время работал в McKinsey & Company. Затем перебрался в Украину, где с 2008 по 2009 год работал в страховой компании «Оранта-Жизнь», контрольным пакетом акций которой ранее владела украинская «дочка» подконтрольного на тот момент Мухтару Аблязову БТА. В 2015 году Асаутов уволился из структур СКМ и занялся совместно с партнером Русланом Павловым развитием собственного бизнеса, связанного с микрокредитованием. Вместе с Павловым он владеет микрофинансовыми компаниями «Быстро Деньги», «Кредит Касса» и «Твой заем».

Отец Амира Мынжасар Айсаутов занимает должность заместителя гендиректора казахстанского государственного «Национального центра по комплексной переработке минерального сырья», пишет Выход к Морю.

Вид на побережье Мальты

Покупатели из России

Среди опубликованных имен и фамилий встречаются полные тезки известных российских бизнесменов.

Один из них — Алексей Богданчиков, бывший вице-президент «Новатэка», газовой компании миллиардера Леонида Михельсона. Супруга и сын Алексея тоже получили гражданство Мальты. Его отец, экс-президент «Роснефти» Сергей Богданчиков, сейчас в основном живет за пределами России. Его люксембургская Fortinvest Investments Holding, как писал РБК, осенью прошлого года подала иск в суд Нью-Йорка против компании Edmond de Rotschild (EDR), специализирующейся на управлении активами и основанной потомками семьи Ротшильдов. Богданчиков обвиняет их в причинении ущерба более чем на $100 млн. В мае 2019 года, по данным «Базы», Богданчиков-старший продал свое поместье в подмосковной Барвихе неподалеку от дома нынешнего главы «Роснефти» Игоря Сечина за 1 млрд рублей.

Есть в списке и Раиса Демина, тезка основательницы и председателя совета директоров ГК «Велком», одной из крупнейших российских мясоперерабатывающих компаний. Оперативным управлением бизнеса в настоящее время занимается ее сын Денис Демин — человек с такими именем и фамилией так же получил мальтийское гражданство.

Раиса Демина

Паспорт Мальты получил и тезка Сергея Корнеева, бывшего президента группы компаний «Техносерв». Группа контролируется российскими миллиардерами Алексеем и Дмитрием Ананьевыми. У последнего есть кипрский «золотой паспорт».

Как новый гражданин упоминается Владимир Поляков, основатель и председатель совета директоров ОАО «Монокристалл». Вместе с ним паспорта Мальты получили сыновья Иван и Владимир.

Кто еще в списках:

Сергей Колесников, совладелец группы «Технониколь». Состояние его бизнес-партнера по группе Игоря Рыбакова российский Forbes оценивает в $1,3 млрд. Вместе с Сергеем Колесниковым мальтийское гражданство получили его супруга и дети.

Алексей Смирнов, бывший вице-президент ОАО «Лукойл». Сейчас он — учредитель ООО «Коралл» в Тверской области, крупнейшего агропредприятия в регионе. Выручка компании в 2019 году составила 5,5 млрд рублей.

Станислав Усынин, зампредседателя совета директоров нефтесервисной группы «Акрос». Группа обслуживает крупнейшие нефтегазодобывающие компании, такие как «Газпром», «Роснефть», «Лукойл», «Новатэк» и т.д. Мальтийское гражданство досталось так же детям и супруге Усынина.

Георгий Чумбуридзе, основатель «Вертикали». Компания занимается строительством и дальнейшим предоставлением в аренду вышек МТС, Мегафону, Теле2 и Вымпелкому. В портфеле компании более 3,5 тыс. вышек сотовой связи. Чумбуридзе контролирует компанию на паритетных началах с известным российским медиаменеджером, владельцем холдинга ЮТВ Иваном Тавриным. Супруга и дети Чумбуридзе тоже стали резидентами Мальты.

Семья Алексея Романова, заместителя главного врача по медицинской части поликлиники при Центральной клинической больнице Управления делами президента РФ.

Гражданин Мальты и кремлевский медик Алексей Романов

Семья Андрея Долгополова, заместителя генерального директора международной группы страховых брокеров «Маклаут». Он же является учредителем нескольких структур, входящих в группу.

Семья петербургского миллиардера Дениса Репинского. Его основные активы – ООО «Акра», OOO «NEVA-OPT». Издание «Деловой Петербург» в 2019 году оценивало его состояние в 7,61 млрд рублей.

Семья волгоградского предпринимателя, основателя Торгового Дома «Зерно Заволжья» (крупнейшего в регионе сельхозпредприятия) Рашида Карсакова.

Семья известного уфимского бизнесмена, бывшего генерального директора ГК «Жилстройинвест» Рината Салихова. Учредителем компании является его отец Рабис Салихов, он и руководит компанией.

Семья Андрея Зиновьева, генерального директора энергосбытовой компании «Русэнергосбыт».

Семья основателя одного из ведущих российских застройщиков «Группы ЛСР» Георгия Ведерникова. По данным «Коммерсанта», в 2017 году выручка компании составила 138,5 млрд рублей. Георгий Ведерников является бенефициаром еще нескольких связанных со строительным бизнесом компаний Санкт-Петербурга — ООО «Выборгская», ООО «Проект», ТСЖ «Дом у Моря», ООО «Дом». Его брат и партнер по бизнесу Андрей Ведерников в 2016 году стал фигурантом уголовного дела. Следствие обвиняло его в махинациях, связанных с приобретением строительных материалов.

Антон Стрекалов, генеральный директор фармацевтической компании АО «Валента Фарм»

Семья хабаровского миллиардера Олега Пака. В ноябре прошлого года стало известно, что он скончался от коронавируса. Ему принадлежал торговый центр «НК Сити» и кинотеатр «Маджестик». Он также являлся застройщиком крупнейшего в Хабаровске жилого комплекса «Ю-Сити».

Александр Лихоманов, бывший президент группы предприятий «СОЮЗ», а после — глава общественной организации «Союз Реставраторов», объединяющей ведущие реставрационные фирмы Санкт-Петербурга. Скончался в январе 2020 года. В Общественном совете при губернаторе Санкт‑Петербурга возглавлял комиссию по безопасности и общественному порядку, взаимодействию с судебными приставами и правоохранительными органами и их общественными советами, противодействию коррупции и вопросам законности. Его дочь Ирина Лихоманова тоже присутствует в списках получателей мальтийских паспортов в 2019 году.

Член общественной палаты Санкт-Петербурга Александр Лихоманов пробыл гражданином Мальты совсем недолго

Сколько стоит паспорт Мальты

Основной взнос, уплачиваемый за возможность получить мальтийский паспорт, составляет €650 тыс. Из этого «пожертвования» в Национальный фонд социального развития выделяются две суммы: €350 тыс. вкладываются в приобретение недвижимости, €150 тыс. — в государственные ценные бумаги, из которых €10 тыс. — невозвращаемый депозит. Эти деньги в теории можно будет вернуть через пять лет.

Дополнительные сборы нужно уплатить за членов семьи: за жену/мужа и несовершеннолетних детей по €25 тыс, за взрослых детей и родителей старше 55 лет — по €50 тыс.

Кроме того, за юридическую проверку с приобретателя паспорта возьмут еще €7,5 тыс. и по €5 тыс. с каждого совершеннолетнего родственника — супруга, взрослых детей или родителей, €3 тыс. с несовершеннолетних, и удержат банковские сборы по €500 или €200 евро с человека в зависимости от возраста.

Например, за семью с двумя совершеннолетними детьми заявителю придется выложить €824,5 тыс.

Вероятнее всего 2020 год станет последним, когда для получения мальтийского «золотого паспорта» потребуются только деньги. В ноябре прошлого года правительство ужесточило правила приема в гражданства после давления со стороны Еврокомиссии. С учетом внесенных поправок, претендовать на статус гражданина Мальты инвестор сможет только после испытательного срока от 1 до 3 лет, в течение которого у инвестора будет вид на жительство.

Как сообщал «Коммерсант», в течении этого времени будет проводиться тщательная проверка, включая проверку источников состояния, изучение потенциальных рисков отмывания средств и другие вопросы, связанные с безопасностью. Длительность проведения такой проверки не имеет ограничений, и проводиться она будет в отношении всех членов семьи претендента на гражданство. Количество положительных решений о предоставлении гражданства не сможет превышать 400 в год, то есть почти в семь раз меньше, чем было выдано в 2019 году.

Комментариев

Оставьте интересный комментарий!

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Боковая панель