"ПУМБ" Ахметова уволил члена правления за отмывание грязных денег
"ПУМБ" Ахметова уволил члена правления за отмывание грязных денег
4 декабря 2019 г "Первый украинский международный банк" олигарха Рината Ахметова досрочно уволил члена правления Эдуарда Хару.
Хара был ответственным работником по финансовому мониторингу "ПУМБа" с 2011 г.
По словам источника в банке, он уволен после проверки НБУ, которая выявила многочисленные факты отмывания денег в отделениях "ПУМБ".
"Хара стал разменной монетой. Черненко (предправления банка) прекрасно знал об отмывании и обналичке. НБУ нашел схемы с ОВГЗ, через которые выводились деньги. Банк, скорее всего, отделается символическим штрафом", - считает собеседник в Нацбанке.
Прокуратура и СБУ подозревают клиентов "ПУМБа", банка "Альянс", "Пиреус Банка", "Укрсиббанка", "ПриватБанка" и "Укргазбанка" в создании "конверт центра" из 600 предприятий.
Читайте также: Сергей Тронь и его аферы насторожили правоохранителей
Алексей Комаха facebook.com/aleksey.komakha
Статьи по теме:
Мармыш и Вавриш столкнули на «Арсенале» Богдана с КличкоФирмы жены Баканова фигурировали в деле СБУ - СМИ
Российский водочник назначен ликвидировать Укрспирт
Экс-чиновница НБУ Алла Шульга, которую посадили в СИЗО по делу о краже рефинанса, задекларировала доход 40 млн грн и денежные средства 115 млн
Контрабандист Осачук став губернатором
Борьба с «конвертами»: сумеет ли Верланов прикрыть в Украине конвертационные центры?
Глава правления Ощадбанка рассказал, сколько денег унесли из подорванного отделения в Киеве
Кравцов из «Укрзалізниці» сокрыл часть дохода от «Астерс»
The New Yorker: В президентском кризисе в США виновен Луценко
Как львовский налоговик Орест Витык помог Львовской табачной фабрике отмыть в 2019 году 60 млн. грн
Распечатать
06 апреля 2025
Конгрессмен от Демократической партии сравнил Трампа с Голиафом и пообещал объявить ему импичмент
06 апреля 2025
Трамп предсказал сложные времена для Америки, но заверил, что произойдет «экономическая революция»
06 апреля 2025
В Подмосковье на крыше электрички обнаружили тело подростка
06 апреля 2025
В Санкт-Петербурге тотальный диктант стартовал с минуты молчания в честь памяти Паши Техника
06 апреля 2025
Партнёр-управляющий компании «Бубликов и партнеры» оказался вовлечён в дело о похищении кредитных средств ВЭБ
06 апреля 2025
Следственный комитет РФ выступил с предложением о полном контроле над распространением информации в области культуры
06 апреля 2025
В Красноярском крае произошел пожар на локомотиве грузового поезда во время его движения
17 февраля 2023
Крутые юристы добивают исками «Запсибгазпром»
21 ноября 2021
Свидетель утверждает, что бывший экономический советник президента Филиппин был «наркобароном»
