Коммерсанты пытались вывести за рубеж свыше трёх миллиардов рублей

Коммерсанты пытались вывести за рубеж свыше трёх миллиардов рублей

Коммерсанты пытались вывести за рубеж свыше трёх миллиардов рублей

09 августа 2024

Ксения Жукова

С 2017 по 2021 год злоумышленники занимались оптовой торговлей текстильным волокном.

Они заключили контракты с зарубежными компаниями из семи стран.  

Под предлогом покупки пряжи, оборудования для текстиля и швейных машин сообщники перевели на счета фирм-нерезидентов Российской Федерации более пяти миллиардов рублей. Однако сроки выполнения международных контрактов были нарушены. 

Товар на сумму свыше 3,5 миллиардов рублей на территорию России ввезён не был и никто не стал возвращать деньги. 

МВД по Карачаево-Черкесской Республике возбуждены уголовные дела по статьям 193 и 193.1 УК РФ. Один из трёх фигурантов находится в федеральном розыске. 

Теги статьи: Уголовное дело Розыск МВД Контракты
Регион: Россия
Распечатать

Последние статьи
07 апреля 2025 Самое популярное видео в TikTok собрало 3,6 миллиарда просмотров Фото
07 апреля 2025 Мьянма сталкивается с тяжелыми последствиями после землетрясения и циклона
06 апреля 2025 Соединенные Штаты Америки начали применять новые тарифы на импортные продукты Фото
06 апреля 2025 В Хайльбронне аферист обманул местного жителя на 2000 евро с использованием поддельных денег
06 апреля 2025 Группа Ay Yola с международным хитом теперь зарабатывает на частных мероприятиях в России Камера
06 апреля 2025 РОСНАНО подало судебный иск против Чубайса и бывших руководителей
06 апреля 2025 Илон Маск подверг критике Питера Наварро за одобрение тарифной политики Трампа
06 апреля 2025 Coinsbit, Qmall and a billion-dollar scam: how fraudster Bohdan Prylepa profited off drones for the front and fled Фото
06 апреля 2025 В Ульяновской области задержаны два человека по подозрению в убийстве подростка
06 апреля 2025 Для окончательной победы США над хуситами требуется проведение наземной операции Фото
06 апреля 2025 Shell companies, offshore accounts, and billion-dollar turnovers: who helps developer Nikolai Shikhidi funnel money from illegal construction projects through loan schemes Фото
06 апреля 2025 Доходное неравенство в России снова достигло уровня 2021 года Фото
06 апреля 2025 Овечкин побил новый рекорд, превзойдя результат Гретцки, и стал частью истории НХЛ Камера
06 апреля 2025 Маньяк Гоша Волшебник, который совершал убийства моделей, выразил желание стать блатным в колонии
06 апреля 2025 Из-за сбоя iPhone журналист Голдберг случайно попал в закрытый чат Трампа Фото
06 апреля 2025 Овечкин выразил благодарность команде и фанатам за достижение рекордного гола Камера
06 апреля 2025 Турецкие силовики начали расследование против Дмитрия Пунина и казино Pin-Up
06 апреля 2025 Пассажиры рейса из Москвы в Египет не могли вылететь из Домодедово примерно 15 часов Камера
06 апреля 2025 Криптовалюты рухнули одновременно с фондовым рынком США из-за тарифов, введенных Трампом Фото
06 апреля 2025 Стали известны детали нового романа Питта после непростого разрыва с Джоли Фото
28 декабря 2023 Экс-любовница Юры Енакиевского Анна Андрес осваивает новые направления в эскорте Камера
02 апреля 2024 Из космоса были зафиксированы последствия трагического обрушения моста
14 марта 2024 Сталина на вас есть Фото
31 октября 2023 В Новосибирске школьник попал в больницу после тренировки по боксу
11 сентября 2023 Бывшую замглавы Минкульта России попросили оставить под арестом до декабря
28 марта 2023 Сказка – ложь: вдова Михаила Горшенева раскритиковала сериал "Король и шут" Фото
17 февраля 2023 Крутые юристы добивают исками «Запсибгазпром»
19 декабря 2022 Осужденный на пожизненный срок убийца Круга попросил отправить его на Украину
10 февраля 2022 Петербургский суд оштрафовал коммуниста на 10 тысяч за цитату философа Сартра
21 ноября 2021 Свидетель утверждает, что бывший экономический советник президента Филиппин был «наркобароном» Фото
17 августа 2021 Ключарев Евгений Александрович: Red Wings, наркотики, жрицы любви и британский трип Фото
10 ноября 2020 В России прощаются с Михаилом Жванецким: опубликованы фото траурной церемонии Фото
21 января 2020 У банка Порошенко забрали остатки от миллиардов Януковича Фото
06 сентября 2019 Кому выгодна гибель саратовского ЗАО «Тролза», и причем тут спикер Госдумы Вячеслав Володин
30 июня 2019 «Я категорически не согласен с тем, что либерализм устарел»
28 мая 2015 Вилкул поздравил «Севилью» с победой и считает, что «Днепр» не дорос до Лиги Европы
Все статьи