Французские следователи обвиняют криптобиржу Binance в торговле наркотиками и отмывании денег

Французские следователи обвиняют криптобиржу Binance в торговле наркотиками и отмывании денег

Французские следователи обвиняют криптобиржу Binance в торговле наркотиками и отмывании денег

28 января 2025

Евгений Дятлов

Французские следователи начали судебное расследование против Binance по обвинениям в отмывании денег, налоговом мошенничестве и торговле наркотиками.

Это усиливает конфликт между биржей и французскими властями после ранее предъявленных обвинений в предоставлении незаконных криптоуслуг без регуляторного одобрения.

Binance сталкивается с аналогичными юридическими проблемами в США, включая нарушения законов о борьбе с отмыванием денег. Другие биржи, такие как KuCoin, также подвергаются штрафам, что подчеркивает тенденцию к более строгим регуляциям в отрасли.

Ситуация указывает на продолжающиеся проблемы для Binance и подчеркивает растущее внимание регуляторов к криптовалютным платформам по всему миру.

Теги статьи: Штрафы Отмывание денег Наркотики Мошенничество криптобиржа Binance Binance
Регион: Европа
Распечатать

Последние статьи
09 апреля 2025 Михаил Ефремов освободился условно-досрочно через 3,5 года после смертельного ДТП
09 апреля 2025 Бывшая возлюбленная Прохора Шаляпина тайно вступила в брак
09 апреля 2025 Певицу Славу срочно госпитализировали после концерта Фото
09 апреля 2025 Сергей Жуков отменил гастроли и вернулся в Москву из-за болезни Фото
09 апреля 2025 Художник Никас Сафронов боится, что дети могут отобрать его имущество Фото
09 апреля 2025 Сын Кати Семеновой ушел из кино и стал кладовщиком Фото
09 апреля 2025 Самолёт с телом Паши Техника прибыл в Москву
09 апреля 2025 Алсу раскрывает свои чувства после развода: «Я стала лучше понимать свои желания»
09 апреля 2025 Анна Седокова призналась, что снова учится жить после потери
09 апреля 2025 Граждан Филиппин избивали и принуждали к труду в мошеннических центрах
09 апреля 2025 Ирак вновь сорвал попытку ввоза каптагона с территории Сирии
09 апреля 2025 Казахстан экстрадировал подозреваемую в крупном банковском мошенничестве
09 апреля 2025 Родственники не выполнили последнюю просьбу Светланы Светличной Фото
09 апреля 2025 Испания, Франция и Италия провели совместную операцию против торговцев ядовитыми пестицидами
09 апреля 2025 Александр Петров поделился новостью: у них с женой родился первенец
28 декабря 2023 Экс-любовница Юры Енакиевского Анна Андрес осваивает новые направления в эскорте Камера
02 апреля 2024 Из космоса были зафиксированы последствия трагического обрушения моста
14 марта 2024 Сталина на вас есть Фото
31 октября 2023 В Новосибирске школьник попал в больницу после тренировки по боксу
11 сентября 2023 Бывшую замглавы Минкульта России попросили оставить под арестом до декабря
28 марта 2023 Сказка – ложь: вдова Михаила Горшенева раскритиковала сериал "Король и шут" Фото
17 февраля 2023 Крутые юристы добивают исками «Запсибгазпром»
19 декабря 2022 Осужденный на пожизненный срок убийца Круга попросил отправить его на Украину
10 февраля 2022 Петербургский суд оштрафовал коммуниста на 10 тысяч за цитату философа Сартра
21 ноября 2021 Свидетель утверждает, что бывший экономический советник президента Филиппин был «наркобароном» Фото
17 августа 2021 Ключарев Евгений Александрович: Red Wings, наркотики, жрицы любви и британский трип Фото
10 ноября 2020 В России прощаются с Михаилом Жванецким: опубликованы фото траурной церемонии Фото
21 января 2020 У банка Порошенко забрали остатки от миллиардов Януковича Фото
06 сентября 2019 Кому выгодна гибель саратовского ЗАО «Тролза», и причем тут спикер Госдумы Вячеслав Володин
30 июня 2019 «Я категорически не согласен с тем, что либерализм устарел»
28 мая 2015 Вилкул поздравил «Севилью» с победой и считает, что «Днепр» не дорос до Лиги Европы
Все статьи