Литва расследует деятельность криптостартапа Bankera из-за продажи токенов на сумму 100 миллионов евро

Заявление литовской Службы по расследованию финансовых преступлений (FNTT) было опубликовано сразу после выхода журналистского расследования 28 апреля.

Журналистам удалось обнаружить доказательства того, что соучредители Bankera использовали часть средств, собранных через ICO, чтобы профинансировать покупку элитной недвижимости через банк в Вануату, который они тайно приобрели.

Ссылаясь на «информацию, опубликованную в открытом доступе 28 апреля», FNTT объявила о «досудебном расследовании, в ходе которого будут установлены все существенные фактические обстоятельства и оценены факты совершения компанией уголовного преступления».

Согласно просочившимся документам и банковским записям, более €45 млн, полученных от инвесторов, были переведены в Pacific Private Bank, небольшой кредитор в Вануату, принадлежащий основателям Bankera. Затем средства были выданы обратно компаниям и лицам, связанным с основателями.

Деньги были использованы на приобретение виллы стоимостью 1,1 млн евро на Французской Ривьере, нескольких объектов недвижимости в Литве, а также на финансирование многомиллионных кредитов на «личные нужды» самих основателей.

Токен BNK, проданный во время ICO, с тех пор потерял почти всю свою стоимость. Инвесторы, которым обещали еженедельные выплаты по разделению доходов, перестали получать возврат к 2022 году. Компания тем временем продолжает работать и заявляет, что обслуживает более 1 миллиона пользователей.

Три соучредителя Bankera — Витаутас Каралевичюс, Мантас Моцкявичюс и Юстас Добиляускас — не ответили на просьбу OCCRP прокомментировать статью, опубликованную 28 апреля. 

Юристы литовской компании Bankera UAB признали, что стоимость криптотокена «значительно снизилась с течением времени». Однако они заявили, что «бренд Bankera теперь хорошо известен и успешен», и отрицают, что ICO каким-либо образом было мошенническим.

В своем заявлении FNTT заявила, что «информация о соответствующих результатах предварительного расследования, подлежащих обнародованию, будет предоставлена как можно скорее, не ставя под угрозу успех расследования».