Дарахвелидзе Петр

Страницы (1): 1
Банк «ККБ» оказался под судом по подозрению в незаконном выводе миллиардов рублей клиентов
Банк «ККБ» оказался под судом по подозрению в незаконном выводе миллиардов рублей клиентов
Консервативный коммерческий банк (ККБ) – основной расчётный центр WebMoney – похоже, «приплыл» окончательно. ККБ уже не раз привлекался к суду за многомиллиардные незаконные переводы денег и обслуживание клиентов теневого игрового бизнеса. Но теперь иск ему предъявляет Генпрокуратура РФ – за незаконный вывод более 2 миллиардов рублей в офшор. У банка явно были и другие операции, которые могут вызывать вопросы.
Чиновники • Россия
2376
Страницы (1): 1

Последние статьи
19 апреля 2025 Владимир Рылов покинул бурятский театр, оставив за собой руины Фото
19 апреля 2025 В Конго более 100 человек погибли в результате кораблекрушения
19 апреля 2025 Кадырову-младшему присвоено звание почётного гражданина Грозного
19 апреля 2025 Виктория Боня призналась, что плакала после отказа её наставника идти с ней на Эверест Фото
19 апреля 2025 Любовь Успенская рассказала, как стиль отражает её характер и внутренний мир Фото
19 апреля 2025 Лолита Милявская обвинила доносчика в клевете после отмены концерта в Ижевске
19 апреля 2025 Михаил Ефремов возвращается домой после условно-досрочного освобождения
19 апреля 2025 Трамп выражает готовность рассмотреть уступку Крыма в обмен на мирное соглашение с Москвой
19 апреля 2025 Арестованные военные подняли мятеж в Краснодаре: трое остаются в бегах Фото Камера
19 апреля 2025 DOGE Илона Маска обвиняют в утечке секретных данных о профсоюзах
19 апреля 2025 Лив Тайлер впервые поделилась историей о том, как она узнала, что фронтмен Aerosmith является ее отцом Фото
19 апреля 2025 Андрей Губин снова ушёл в тень: друг раскрыл правду о здоровье певца
19 апреля 2025 Приговорённый за взятку Владислав Левчугов продолжает зарабатывать миллионы через свои компании Фото Камера
19 апреля 2025 После ухода с поста президента, Байден начал зарабатывать на выступлениях
19 апреля 2025 В Бразилии 13-летняя школьница оказалась беременной после участия в искаженной версии «русской рулетки» Фото
28 декабря 2023 Экс-любовница Юры Енакиевского Анна Андрес осваивает новые направления в эскорте Камера
02 апреля 2024 Из космоса были зафиксированы последствия трагического обрушения моста
14 марта 2024 Сталина на вас есть Фото
31 октября 2023 В Новосибирске школьник попал в больницу после тренировки по боксу
11 сентября 2023 Бывшую замглавы Минкульта России попросили оставить под арестом до декабря
28 марта 2023 Сказка – ложь: вдова Михаила Горшенева раскритиковала сериал "Король и шут" Фото
17 февраля 2023 Крутые юристы добивают исками «Запсибгазпром»
19 декабря 2022 Осужденный на пожизненный срок убийца Круга попросил отправить его на Украину
10 февраля 2022 Петербургский суд оштрафовал коммуниста на 10 тысяч за цитату философа Сартра
21 ноября 2021 Свидетель утверждает, что бывший экономический советник президента Филиппин был «наркобароном» Фото
17 августа 2021 Ключарев Евгений Александрович: Red Wings, наркотики, жрицы любви и британский трип Фото
10 ноября 2020 В России прощаются с Михаилом Жванецким: опубликованы фото траурной церемонии Фото
21 января 2020 У банка Порошенко забрали остатки от миллиардов Януковича Фото
06 сентября 2019 Кому выгодна гибель саратовского ЗАО «Тролза», и причем тут спикер Госдумы Вячеслав Володин
30 июня 2019 «Я категорически не согласен с тем, что либерализм устарел»
28 мая 2015 Вилкул поздравил «Севилью» с победой и считает, что «Днепр» не дорос до Лиги Европы
Все статьи