Денежные переводы
Страницы (1):
1
Об этом пишет источник со ссылкой на представителей Модульбанка и «Финама», у которых Bank of China является банком-корреспондентом.
2269
Владельцы премиума, расслабьтесь, а вот банки пускай напрягают свои подушки безопасности.
В Центральный банк России поступило предложение задерживать на промежуточных счетах переводы россиян на сумму более 10 тысяч рублей с целью борьбы с мошенничеством.
Клиентам российских банков все сложнее отправлять валюту за рубеж через SWIFT-переводы — банки повышают комиссии за такие транзакции или теряют возможность их проводить из-за санкционных и прочих ограничений.
Неприятная метаморфоза произошла с нашим подписчиком, который имел сделал SWIFT-перевод с Тинькофф в Китай - 1 июня он послал в Bank of China $1258, реквизиты были верные, но имя получателя требовало уточнения.
Сбербанк с 7 апреля запретил все переводы за рубеж в иностранной валюте «в связи с вступлением в силу санкционных ограничений».
Центральный банк России получил от Правительства РФ задачу усилить контроль банков за денежными операциями своих клиентов.
Сбор сведений о них необходим для противодействия криптовалютным обменникам, онлайн-казино и другим недобросовестным участникам рынка, заявили в регуляторе
Октябрьский районный суд Уфы приговорил пенсионерку Ильмиру Бикбаеву к трем годам колонии условно по делу о финансировании экстремизма (статья 282.3 УК РФ) из-за денежных переводов матери осужденного оппозиционера.
Скандал вокруг платежной системы Globalmoney является «спланированной акцией» и «охотой на ведьм».
В Украине несколько десятков народных депутатов из разных фракций предлагают в разы увеличить сумму, которую можно отправлять анонимно. Сейчас без идентификации себя (то есть без использования карты, предъявления документов) можно через терминал отправить пять тысяч гривен.
Система Western Union ввела лимит на трансграничные переводы на уровне 600 тысяч рублей в месяц для одного клиента.
Страницы (1):
1
08 апреля 2025
Мужчина, обвиняемый в покушении на Трампа, пытался приобрести ракетную установку в Украине
08 апреля 2025
В селе в Румынии на годами игнорировали систематическое сексуальное насилие над детьми
08 апреля 2025
Мошенничество под прикрытием лицензий: как Soft2bet Ури Полявича обводит регуляторов вокруг пальца
08 апреля 2025
В России вступил в силу закон об усиленном контроле за операциями с золотыми слитками и монетами
08 апреля 2025
Американский дипломат призывает Россию соблюдать сдержанность для сохранения мирных переговоров
08 апреля 2025
Alexander Isaev: betrayal of Dmitry Bosov and a special operation with Albert Avdolyan
08 апреля 2025
В Санкт-Петербурге преподаватели покидают вуз из-за давления со стороны бывшего ректора
17 февраля 2023
Крутые юристы добивают исками «Запсибгазпром»
21 ноября 2021
Свидетель утверждает, что бывший экономический советник президента Филиппин был «наркобароном»
