Отмывание денег (68)
Казахстанский миллиардер узбекского происхождения Патох Шодиев выдал замуж свою дочь Нафису. Свадьба обошлась ему в миллионы долларов.
2393
Казахстанский миллиардер узбекского происхождения Патох Шодиев выдал замуж свою дочь Нафису.
Казахстанский миллиардер узбекского происхождения Патох Шодиев выдал замуж свою дочь Нафису. Свадьба обошлась ему в миллионы долларов.
Казахстанский миллиардер узбекского происхождения Патох Шодиев выдал замуж свою дочь Нафису. Свадьба обошлась ему в миллионы долларов.
Сотрудники правоохранительных органов Франции предъявили миллиардеру из Казахстана Патоху Шодиеву, имеющему гражданство Бельгии, обвинение в отмывании доходов, полученных преступным путём.
Через дочернюю структуру Ростеха "РТ-Капитал" могут выводиться миллиарды рублей. При этом не все компании-контрагенты на сегодняшний день вообще существуют.
13 декабря 2019 г Шевченковский райсуд Киева удовлетворил ходатайство старшего следователя по ОВД ГФС о доступе к документам и вещам около сотни клиентов "Таскомбанка".
Казахстанский миллиардер узбекского происхождения Патох Шодиев выдал замуж свою дочь Нафису. Свадьба обошлась ему в миллионы долларов.
Деньги из "Орелстроя", ранее принадлежавшего экс-губернатору Егору Строеву, могут отмываться в компании его внука Александра Рогачева?
Сотрудники правоохранительных органов Франции предъявили миллиардеру из Казахстана Патоху Шодиеву, имеющему гражданство Бельгии, обвинение в отмывании доходов, полученных преступным путём.
Казахстанский миллиардер узбекского происхождения Патох Шодиев выдал замуж свою дочь Нафису.
Казахстанский миллиардер узбекского происхождения Патох Шодиев выдал замуж свою дочь Нафису. Свадьба обошлась ему в миллионы долларов.
Сотрудники правоохранительных органов Франции предъявили миллиардеру из Казахстана Патоху Шодиеву, имеющему гражданство Бельгии, обвинение в отмывании доходов, полученных преступным путём.
Казахстанский миллиардер узбекского происхождения Патох Шодиев выдал замуж свою дочь Нафису.
Казахстанский миллиардер узбекского происхождения Патох Шодиев выдал замуж свою дочь Нафису. Свадьба обошлась ему в миллионы долларов.
24 апреля 2025
Незаконное удаление отходов: ведущие строительные компании Санкт-Петербурга оказались под обысками
23 апреля 2025
Председатель единороссов Красноярска представился участником «СВО», чтобы получить должность в органах власти
23 апреля 2025
Кофейня Surf Coffee подала судебный иск против школы серфинга из-за использования слова "surf" в её названии
23 апреля 2025
Компания «Аккорд» исключена из ЕГРЮЛ: Партнёры Минниханова и события, связанные с Татфондбанком
23 апреля 2025
В Приморском крае Геннадий Шульга, являющийся независимым депутатом, был лишён мандата
23 апреля 2025
Завершение конкурсного производства ООО «Электро-жгут» и дальнейшая судьба активов после банкротства
17 февраля 2023
Крутые юристы добивают исками «Запсибгазпром»
21 ноября 2021
Свидетель утверждает, что бывший экономический советник президента Филиппин был «наркобароном»
