Moldindconbank
2438
Когда в 2016 году арестовали бывшего замруководителя управления «Т» ГУЭБиПК МВД РФ Дмитрия Захарченко, которого запомнили по буквально горам налички, найденной во время обысков, умные люди говорили – дело вменяемыми ему эпизодами и приговором суда, по которому полковник отбыл в места не столь отдаленные, не закончится.
Генпрокуратура России направила в суд уголовное дело в молдавского банкира Вячеслава Платона, обвиняемого в выводе из страны 126 миллиардов рублей.
Персональная информация миллионов россиян рискует оказаться в руках человека, чье имя гремело в контексте "ландроматного" скандала, а из банка, совладельцем которого он числился, одномоментно "испарились" 3 млрд рублей.
СМИ - Тверской суд Москвы приговорил к девяти годам колонии строгого режима собственника коммерческого банка "Европейский экспресс" Олега Кузьмина по делу о выводе из России многомиллиардных сумм. Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры России.
Московские суды вынесли новые приговоры по уголовным делам, связанным с масштабным расследованием вывода средств из России по так называемой молдавской схеме.
Тверской суд столицы вынес первый приговор по масштабному делу о выводе из России сотен миллиардов рублей по так называемой молдавской схеме.
Тверским районным судом города Москвы вынесен приговор директору казначейства молдавского банка BC Moldindconbank S.A. Елене Платон.
Вячеслав Платон утверждает, что не раз давал в долг Илану Шору $1-2 млн без расписки. Об этом Платон рассказал 2 марта в суде Буюкан, где продолжает давать показания в рамках пересмотра уголовного дела, по которому его приговорили к 18 годам тюрьмы.
Девять миллиардов франков, раскиданные по сотням счетов в Швейцарии: очередной скандал с отмыванием грязных денег, на сей раз из Венесуэлы…
Следственный департамент МВД закончил расследование дела основного владельца «Европейского экспресса» Олега Кузьмина.
Генерал ФСБ Юрий Ансимов в эпицентре операции «Ландромат»
Следователь МВД оценил масштаб ущерба от «молдавской прачечной». Ее услугами пользовались клиенты полковника Захарченко
Партнер брата президента Игоря Путина Александр Григорьев дал показания по отмыванию $46 млрд, сообщается в Telegram-канале «Футляр от виолончели».
По версии следователей, полковник-миллиардер мог обеспечить прикрытие вывода бенефициарами группы «1520» более 250 млн долларов через «молдавский ландромат».
16 апреля 2025
Владимир Евтушенков спасает бизнес за счет банков: новые акции Segezha Group идут на погашение долгов
16 апреля 2025
«Томское пиво» не страдает от репутационных потерь: экс-мэр Иван Кляйн продолжает зарабатывать миллиарды
16 апреля 2025
Дело о коррупции Александра Зырянова затрагивает высокопоставленных чиновников в Новосибирской области
16 апреля 2025
Инфляция в России замедляется, но остаётся высокой
16 апреля 2025
Коррупция на миллиард: активы Николая Меркушкина и его семьи могут быть возвращены государству
16 апреля 2025
Игорь Зотько и нелегальный бизнес: как владелец Pin Up превратил казино в канал для вывода миллиардов в Россию
16 апреля 2025
Судья Александр Чернов может втянуть в уголовное дело кубанского банкира Виктора Бударина
16 апреля 2025
Монголия становится сырьевым придатком для Европы с развитием уранового месторождения
16 апреля 2025
Китай отклонил проект газопровода, предложенный Кремлем
17 февраля 2023
Крутые юристы добивают исками «Запсибгазпром»
21 ноября 2021
Свидетель утверждает, что бывший экономический советник президента Филиппин был «наркобароном»
