Банковские счета (9)
Надзорное ведомство сможет получать информацию через Центробанк.
2386
Налоговая служба подвела первые итоги международного автоматического обмена финансовой информацией. Данные о счетах, трастах и незадекларированных доходах россиян передали 58 юрисдикций, включая популярные офшоры.
Утвержденные президентом поправки вступят в силу через 180 дней со дня публикации закона.
В магазине приложений для смартфона Google Play удалили еще две программы, которые воровали данные карт, пишет Trend Micro.
Доверчивые жертвы обмана не подозревают, что ими манипулируют, и сами отдают свои сбережения.
В Днепре задержаны преступники, которые воровали деньги с банковских карт граждан и снимали средства в банкоматах.
Мужчина, используя незаконно приобретенную базу данных сим-карт абонентов с электронными ключами к ним и специальное программное обеспечение, изготавливал дубликаты сим-карт номеров, подключенных к банковским картам.
Украинцам стало сложнее переводить деньги посредством банков. После вступления в силу постановления Нацбанка №43 сотрудники банков стали задавать украинцам вопросы о происхождении средств и даже замораживать отдельные операции.
Киевский апелляционный хозсуд 6 апреля отменил арест 121,8 млн грн на счетах трех компаний братьев Андрея и Сергея Клюевых.
ФНС начала рассылать приглашения владельцам счетов в иностранных банках, которые до 1 июня 2016 г. не отчитались налоговикам.
Экс-министр доходов Виктора Януковича Александр Клименко заявил, что у него нет банковских счетов в Швейцарии и Лихтенштейне.
23 мая 2025
Гарвард подал иск против администрации Трампа из-за ограничений для иностранных студентов
23 мая 2025
Преподаватель петербургского художественного училища был уволен за домогательства к студенткам
17 февраля 2023
Крутые юристы добивают исками «Запсибгазпром»
21 ноября 2021
Свидетель утверждает, что бывший экономический советник президента Филиппин был «наркобароном»
