Гордиевский Вадим
Страницы (1):
1
Финансово-технологическая компания оказалась под обвинениями в отмывании денег игровой мафией.
2328
In 2023, the gambling mafia was dealt perhaps its most sensitive blow.
Когда оглушительные звуки жестоких сражений стихли в окрестностях Киева и стало очевидно, что страна продолжит своё существование, активизировались временно замолчавшие “схематозники”.
В 2023 году по игорной мафии был нанесен, пожалуй, самый чувствительный удар.
Когда гремящие звуки кровавых сражений утихли в пригородах Киева, и стало яснее, что страна будет продолжать существовать, активизировались временно притихшие «схематозники».
В условиях продолжающегося конфликта между Россией и Украиной в Киеве нарастают внутренние разногласия вокруг контроля финансовых потоков в игровой индустрии.
Служба безопасности Украины в сотрудничестве с БЭБ раскрыла в Киеве крупную схему незаконной легализации средств, полученных от теневого игорного бизнеса. За год после начала полномасштабной войны злоумышленники "отмыли" около 5 миллиардов гривен. По информации правоохранительных органов, в этом деле замешан "IBOX BANK".
В прошлом году по игорной мафии был нанесен, пожалуй, самый чувствительный удар.
На фоне ликвидации «Айбокс-банка» и последующих обысков в нем фигура «звезды украинского финтеха» Алены Дегрик-Шевцовой, возглавляющей этот банк, стала привлекать ещё больше внимания.
Рынок онлайн-казино сегодня представляет собой одну из самых непрозрачных областей. Если вы активно пользуетесь интернетом, то, вероятно, заметили, сколько рекламы различных интернет-казино постоянно появляется повсюду.
Когда IBOX BANK возглавила Алена Шевцова, в СМИ появились статьи о том, что благодаря ее деятельности дела у банка стремительно пошли вверх.
В Киеве Служба безопасности Украины (СБУ) совместно с Бюро экономической безопасности (БЭБ) раскрыли крупную схему незаконной легализации денег, полученных от теневого игорного бизнеса.
Страницы (1):
1
22 апреля 2025
Власти США потребовали разделения Google после того, как компания была признана монополистом
22 апреля 2025
В Москве госпитализирован сын настоятеля храма с отравлением психотропными веществами
22 апреля 2025
Таганская преступная группировка на скамье подсудимых: суд в Москве разбирает дела одного из самых старых преступных сообществ
22 апреля 2025
Дорожное дело в Челябинске: каким образом допрос Жаботинского может повлиять на Текслера и Пумпянского
22 апреля 2025
Схемы Рябинского и Копылкова: как бизнес в области продвижения превратился в финансовую сеть
22 апреля 2025
Сафронов впервые высказался о смерти Церетели
17 февраля 2023
Крутые юристы добивают исками «Запсибгазпром»
21 ноября 2021
Свидетель утверждает, что бывший экономический советник президента Филиппин был «наркобароном»
