Кипр (7)
Меры безопасности направлены на противодействие отмыванию денег и избежание ведения бизнеса лицами из санкционного списка США.
2394
Банки на Кипре получили распоряжение от Центрального банка, которое предписывает местным банкам закрыть счета офшорных компаний.
Новые требования были введены после визита в страну представителей Минфина США.
Речь шла не только о гражданах России, но и о россиянах, которые получили кипрский паспорт.
Легендарная российская певица Алла Пугачева и ее супруг Максим Галкин, которые обзавелись недвижимостью на острове Кипр, получили кипрское гражданство.
Дочь второго мэра Москвы 25-летняя Елена Лужкова живет в Великобритании: окончила Лондонский университет (специализация – «восточноевропейская политика»), работает в отельном бизнесе. И, как свидетельствует британский реестр юридических лиц, не так давно получила гражданство островного государства Кипр.
Национальное антикоррупционное бюро направило 300 запросов в 57 стран мира для разоблачения украинских топ-коррупционеров
Со второй попытки островное государство решило, что россиянин не отмывал деньги в Бельгии
В 2016 году Кипр в два с половиной раза снизил размер финансовых вложений, необходимый иностранцам для получения гражданства.
"На наивысшем государственном посту в Украине - человек, который занимается и властью, и бизнесом. Это называется "олигархат", - такое заявление сделал бывший глава СБУ Валентин Наливайченко.
Полмиллиарда рублей, вложенных в «НСК «Наследие», исчезли после того, как компанию объявили банкротом.
27 декабря суд Никосии (Кипр) принял решение о заморозке всех активов, связанных с Ринатом Ахметовым и группой СКМ, на 820 млн долларо
Несколько лет назад банк лишился лицензии на Кипре, а в 2017 году — в Танзании. Теперь все счета его клиентов заморожены.
Кредитная организация, в которой олигарх хранил деньги, обвиняется Минфином США в причастности к отмыванию валюты и финансированию распространения оружия.
Сегодня в блоге Департамента «К» появился достаточно компроментирующий материал в отношении Генерального прокурора Кипра Элени Лоизиду.
17 февраля 2023
Крутые юристы добивают исками «Запсибгазпром»
21 ноября 2021
Свидетель утверждает, что бывший экономический советник президента Филиппин был «наркобароном»
