Отмывание денег (145)
Под носом у СБУ и НБУ орудует грандиозная «прачечная».
2598
Беглый президент Виктор Янукович, заочно приговоренный в Украине к 13 годам заключения, использовал для вывода денег из Украины шведский Swedbank.
Нордеа-банк начал с 2019 года реализовывать новую стратегию, которая предполагает постепенный отказ от работы с российскими клиентами. Смене курса способствовало сокращение процентной маржи от кредитования россиян при возросших рисках. Эксперты считают, что банк избегает регуляторных рисков, связанных как с подозрением в отмывании доходов, так и с международными санкциями.
В 2018 году только за первое полугодие было арестовано активов на 47,9 млрд руб.
Набирает обороты расследование отмывания сотен миллионов долларов, выведенных из украинских банков через Австрию в оффшоры. В деле уже 30 подозреваемых.
В США задержан бывший житель Тольятти Игорь Бузюков. Его подозревают в выводе $8.5 млн. Часть денег шла "авторитетному" бизнесмену Владимиру Кожухову?
Кроме 4 особняков в двух федеральных землях, в немецких агентствах недвижимости были изъяты 6,7 млн евро и 1,2 млн евро в одном из банков Латвии.
В Госдуме прошёл круглый стол по борьбе с нелегальным выводом российских денег за рубеж
Акционер Victoriabank участвовал в схеме по отмыванию денег в молдавских банках.
В среду, 20 февраля, правоохранители проводят обыски в школах и на предприятиях Николаева.
Игорь Бузюков переводил большую часть средств на несколько банковских счетов, принадлежащих различным лицам в России, Турции и Украине.
Роскомнадзор следит за тем, чтобы информация о встрече «авторитетного» сочинского предпринимателя Рубена Татуляна с «ворами в законе» в Чехии не распространялась в интернете.
Гражданину США Полу Эриксону предъявлены обвинения в мошенничестве и отмывании денег. Об этом сообщил офис федерального прокурора в штате Южная Дакота.
Российская певица Надежд Бабкина, обвиненная осенью 2018 года в отмывании бюджетных денег, получит от государства 2 млн. рублей (850 тыс. грн). Таков размер премии деятелям культуры, указ о присуждении которой уже подписал Кабин России.
Сколько ещё секретов может таить в себе история ювелирного бутика Graff, который открыли на Кипре Рустэм Магдеев и Эмиль Гайнулин? В распоряжении редакции оказались документы, которые могут указывать на то, что один из крупных подрядчиков «Газпрома» и «Транснефти» использовал эту фирму, чтобы вывести из России миллиарды рублей. Правоохранительным органам пора поискать эти деньги на счетах в иностранных банках.
04 июля 2025
Вагиф Бакинский и Заур Нахичеванский: упадок главарей азербайджанской мафии на фоне напряженности в Баку
04 июля 2025
В Ростовской области в результате атаки беспилотников без электричества остались 6 тысяч человек
