Отмывание денег (45)
Братьев Владимира и Леонида Дубинских часто путают с однофамильцем из президентской фракции – Александром Дубинским. Хотя последний является просто однофамильцем и к аферам братьев Дубинских отношения не имеет.
2447
В республике Башкортостан сотрудники МВД пресекли деятельность организованной преступной группировки (ОПГ) из 20 человек, которую создала молодая россиянка.
Против пророссийского блогера Анатолия Шария открыли новые уголовные дела. Они касаются, в частности, отмывания доходов и уклонения от уплаты налогов.
Государственная фискальная служба пресекла деятельность масштабного конвертационного центра с годовым оборотом более 1 млрд грн в Киеве. Об этом “ОЛИГАРХ” узнал из сообщения ГФС.
Высший антикоррупционный суд утвердил соглашение о признании вины, заключенное с Еленой Мазуровой, одной из фигуранток дела попытки подкупа 5 млн долларов руководителей антикоррупционных органов.
Сотрудники налоговой милиции Главного управления Государственной фискальной службы в Киевской области совместно с работниками Главного управления ГФС в Киеве и при процессуальном руководстве Офиса генерального прокурора разоблачили группу лиц в махинациях с НДС.
Компания «Стандарт Ойл 2000», производственная единица группы компаний «БРСМ», выпускающая бензин на мощностях мини-НПЗ в Гадяче и нефтебазы в селе Переяславском под Киевом, за восемь месяцев 2020 года заплатила в государственный бюджет 8,44 млн грн акцизного сбора.
Как метко выразился писатель Пелевин, единственная перспектива у продвинутого парня в этой стране — работать клоуном у п%дарасов.
Не так давно в средствах массовой информации появилась любопытная информация о раскрытии очередного конвертационного центра в Украине, которым управляет мультимиллионер Мисак Оганесович Хидирян.
Газовые аферы, работа с Сашей Стоматологом, отмывание огромных денег, а также кидок самого Фирташа. Все это одиозный Сергей Шапран, о котором мы писали ранее. Он же Сергей Коробка.
Совкомбанк братьев Хотинских, которые слывут “поглотителями”, решил в очередной раз нажиться на своих клиентах засчет их одурачивания.
Не так давно в средствах массовой информации появилась любопытная информация о раскрытии очередного конвертационного центра в Украине, которым управляет мультимиллионер Мисак Оганесович Хидирян.
Нижегородский райсуд вынес приговор бывшему контролирующему кредитору обанкротившегося МУП «Водоканал» Кстовского района Олегу Захарову, ранее неоднократно судимому за различные мошенничества.
Кирилл Шевченко возглавил Национальный банк Украины меньше года назад – 16 июля 2020 года, сменив на этом посту Якова Смолия, которого, как и Валерию Гонтареву, называли ставленником Порошенка и обвиняли во всех смертных грехах.
Недавно в СМИ промелькнуло сообщения, что Юрия Юрьевича Васькова собираются назначить заместителем нового министра инфраструктуры по морским вопросам. Уточним, что в структуре министерства такой должности нет, но есть так называемый «Директорат реформирования морской и речной отрасли», и подчиняется он непосредственно министру. Так что фактически его директор имеет полномочия замминистра.
06 июля 2025
В компании «Южуралзолото» опровергли информацию о задержании владельца Константина Струкова
06 июля 2025
Верховная Рада обсудит вопрос о продлении срока действия военного положения и проведения мобилизации
06 июля 2025
200 миллиардов, задержания и неудавшаяся попытка побега: как рухнула империя челябинского олигарха Струкова
06 июля 2025
После атаки беспилотников сотни пассажиров оказались в аэропортах без возможности связи
