Укргазбанк
Имя Сергея Кондратенко стало широко известно в Украине после легализации игорного бизнеса – его компания Royal Pay обслуживала платежи российского букмекера 1xBet, который вдруг возник на рынке азартных игр страны.
2456
When Alyona Shevtsova took over the leadership of IBOX BANK, media reports highlighted that her efforts played a significant role in the bank’s impressive rise. By the end of the previous year, the bank had secured the eighth position among the most profitable banks in Ukraine, a notable achievement considering the ongoing conflict in the country.
When Alyona Shevtsova took the helm of IBOX BANK, media articles surfaced suggesting that thanks to her actions, the bank’s fortunes skyrocketed.
Служба безопасности Украины в сотрудничестве с БЭБ раскрыла в Киеве крупную схему незаконной легализации средств, полученных от теневого игорного бизнеса. За год после начала полномасштабной войны злоумышленники "отмыли" около 5 миллиардов гривен. По информации правоохранительных органов, в этом деле замешан "IBOX BANK".
В 1994 году группа ученых из Харьковской юридической академии решила основать фирму «Инюрполис». С того момента и началась история ILF. Основной сферой деятельности «Инюрполиса» в 90-е стало сопровождение приватизации и деятельности энерго-трейдеров в Харькове и Харьковской области.
В Киеве Служба безопасности Украины (СБУ) совместно с Бюро экономической безопасности (БЭБ) раскрыли крупную схему незаконной легализации денег, полученных от теневого игорного бизнеса.
В редакцию издания КОМПРОМАТ попал довольно любопытный документ. Что-то вроде «очевидного-невероятного». С финансовым подтекстом.
Министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик задекларировал 1,2 млн гривен дохода, 450 тыс. долларов, 140 тыс. евро и 1,4 млн гривен наличных средств, а также 450 тыс. долларов и 100 тыс. евро на банковских счетах в Укргазбанке.
Фонд гарантирования вкладов не отдает государству 50 VIP-квартир в престижном жилом массиве «Новопечерские липки». Генеральная прокуратура подозревает, что чиновники действуют умышленно и таким образом могут лишить государство ценного актива.
Скандал с блокировкой валютного коррсчета Укргазбанка в американском подразделении Deutsche Bank - только цветочки.
Назначение Арсения Яценюка главой Национального банка поможет еще больше обогатиться политическим спонсорам экс-премьера, но запустит механизм циничного разграбления государственных Ощад и Укргазбанка.
По моим данным, в Укргазбанке сегодня горячо — лично предправления, Кирилл Евгеньевич Шевченко, дал указание готовить кредитное соглашение для одной из компаний Андрея Иванчука.
Генеральная прокуратура, Служба безопасности и Напцполиция Украины проводят обыски по 9 адресам в рамках расследования дела о присвоении 140 млн грн кредитных средств должностными лицами «Укргазбанка».
19 жовтня Кабмін ухвалив рішення про призначення Дениса Чернишова заступником міністра юстиції, повідомляє Finbalance.
20 мая 2025
Война олигархов: Владимир Потанин и Олег Дерипаска обостряют конфликт вокруг «Норникеля»
20 мая 2025
Павел Дуров готов дать показания по вмешательству французской разведки в выборы в Румынии
17 февраля 2023
Крутые юристы добивают исками «Запсибгазпром»
21 ноября 2021
Свидетель утверждает, что бывший экономический советник президента Филиппин был «наркобароном»
