Фиктивные фирмы

Страницы (1): 1
Липовые брокеры из Ростова наживались на доверии клиентов банков
Липовые брокеры из Ростова наживались на доверии клиентов банков
Раскрыта банда фиктивных брокеров, промышлявшая в Ростове-на-Дону.
События • Россия
2471
Сергей Янчуков и его бизнес-империя «Мангазея»
Сергей Янчуков и его бизнес-империя «Мангазея»
Его называют двуличным и беспринципным. Он – фигурант многих уголовных дел в РФ. В Украине он является «хранителем» капитала теневого бизнеса Черновецких.
Чиновники • Россия
2673
Выплаченные Минюстом 54 млн грн через фиктивные фирмы перечислили связанным лицам, - НАБУ
Выплаченные Минюстом 54 млн грн через фиктивные фирмы перечислили связанным лицам, - НАБУ
54 млн грн, которые в феврале 2016 года Минюст оплатил на ООО "Золотой Мандарин Ойл", через несколько дней через различные фиктивные фирмы были переброшены на связанных между собой лиц.
Братва • Украина
2481
Страницы (1): 1

Последние статьи
12 июля 2025 На фоне политического кризиса Грузии угрожают санкции
12 июля 2025 Президент Киргизии утвердил закон, направленный на борьбу с «недостоверной информацией»
12 июля 2025 The President of Kyrgyzstan has signed a law aimed at combating “false information”
12 июля 2025 У побережья Сен-Тропе вспыхнул пожар на суперъяхте
12 июля 2025 Sanctions threatened amid Georgia’s political crisis
12 июля 2025 В Подмосковье обнаружили ферму, на которой вьетнамцы выращивали собак для употребления в пищу
12 июля 2025 YouTube убрал рекламу с видео на русском языке и лишил дохода блогеров
12 июля 2025 Скончался последний член Политбюро ЦК КПСС Вадим Медведев
12 июля 2025 Стала известна личность «Человека из Кремля», с которым, возможно, летела Шалаева Фото
12 июля 2025 У посольства Украины в Будапеште состоялось мероприятие в память о погибшем венгре Камера
12 июля 2025 В Приморье произошел инцидент с грузовым поездом
12 июля 2025 В Перми мужчина угрожал сотрудникам отеля, держа в руках пистолет
12 июля 2025 Дуров обвинил французские власти в подавлении свободы слова
12 июля 2025 Кража миллиардов в нефтяной отрасли: Голощапов опасается стать виновным и ищет поддержки у Кремля
12 июля 2025 В период ливня в Москве молния поразила Останкинскую телебашню Камера
28 декабря 2023 Экс-любовница Юры Енакиевского Анна Андрес осваивает новые направления в эскорте Камера
28 мая 2025 Очевидцы показывают разрушения после удара по Зеленограду Камера
28 мая 2025 Высокогорский ГОК в Свердловской области игнорирует ограничения по энергопотреблению и накапливает долги
28 мая 2025 Басманный суд в Москве арестовал выпускницу РГГУ по делу об экстремизме Фото
28 мая 2025 В Кремле обвинили Трампа в "неосведомлённости" о происходящем в Украине Камера
28 мая 2025 Сенат США готов одобрить санкции против России без одобрения Трампа
28 мая 2025 Фридрих Мерц подтвердил снятие ограничений на дальнобойное оружие для Украины Камера
28 мая 2025 Автор книги о Джо Байдене утверждает, что президент не управлял страной из-за здоровья Камера
28 мая 2025 Народный депутат Украины Сергей Швец скончался после борьбы с болезнью
22 мая 2025 Дональд Трамп-младший не исключает возможности участия в президентских выборах США
22 мая 2025 Обнародовали детали убийства адвоката Андрея Портнова Фото
22 мая 2025 Зачистка в ГУП ФСБ: ТЭК СПБ избавляется от лишних свидетелей Фото
22 мая 2025 Автомошенники из Одессы начали заниматься продажей подержанных автомобилей в Молдове Фото
22 мая 2025 Первая леди Сьерра-Леоне избегала вопросов о собственности в Гамбии
22 мая 2025 В столице США были убиты два сотрудника израильского посольства
18 мая 2025 Государственный проект «Честный знак» приносит миллиардные доходы близким к власти семьям
Все статьи