Финансовые аферы (14)

Лихо закрученный шпионский детектив с участием Артема Усса, кажется, подошел к кульминации: сын красноярского губернатора сообщил федеральным СМИ о своем местонахождении в России и даже появился в следственном департаменте МВД РФ.

Сейчас очень многих интересует вопрос, почему скандального рейдера и олигарха Михаила Фридмана, которого называют «кошельком» Путина так упорно пытаются отмазать от Европейских санкций? Ведь этот криминальный персонаж замешан во многих преступлениях и рейдерских захватах. Что о нем известно?

В последнее время в интернете появилось много «разоблачающих» публикаций про бизнесмена и основателя «Фридом Финанс» Тимура Турлова. В одних — Турлов «аферист», в других — бизнесмена обвиняют в создании серых схем и отмывании денег, третьи — и вовсе сравнивают с создателем финансовой пирамиды. В этом материале мы постарались собрать воедино все аргументы, сопоставив их с фактами из биографии, официальными публикациями и интервью самого Тимура Турлова.

Международный финансист-мошенник Тимур Турлов, прославившийся своей финансовой пирамидой «Freedom», и скандальный чиновник Павел Ливинский, обогатившийся за счет российской энергетики, вернули себе «кормушку», через которую снова будут обманывать акционеров и выводить бабло за границу. Что известно об этом грандиозном схематозе?

В проекте бюджета на 2024 год, который представил президент Джо Байден, почти полмиллиарда долларов выделено на борьбу с преступниками, отмывающими незаконные средства через финансовую систему США.

В Архангельской области бывшего главного бухгалтера одного из исправительных учреждений Плесецкого района обвинили в присвоении денег. Об этом в понедельник, 20 марта, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По информации собеседника, на днях в Бабушкинском отделе СК Москвы было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Мошенничество» в отношении главбуха изолятора «Водник» Ирины Мещеряковой.

Согласно опубликованным документам службы финансового надзора Финляндии банк Nordea с 2012 по 2017 годы очень слабо соблюдал меры по контролю отмывания денег и мог участвовать в сомнительных схемах перевода средств, получивших название «Российский ландромат» и «Ландромат Тройка». Как отмечает издание Helsingen Sanomat, Nordea скорее всего избежит наказания, потому что срок давности по нарушениям истек из-за медлительности проверяющих органов.

Блаженные, трижды святые и многократно воспетые времена ранних девяностых характеризовались тем, что народ и власти были буквально едины. Плотское соитие было абсолютным, хоть и противоестественным. Напомню, по славному американскому рецепту бывший КПСС и Комсомол раздал ничего не значащие «ваучеры» рабочим, одновременно перестав платить зарплату.

Следователь МВД возбудил уголовное дело в связи с хищением 100 миллионов рублей при строительстве ледовой арены в Новосибирске.

Знаете, что самое интересное в личности Антона Постольникова? Если кто-то скажет – мошенничество с помощью высокопоставленного дяди, бегство в Америку и прочие захватывающие подробности из жизни аферистов, то он будет неправ.

Нынче модная фин-тех сфера является как эволюционной отраслью бизнеса, так и возможностью проводить схемы для не чистых на руку дельцов. «Фридом Финанс» Тимура Турлова является ярким примером как благодаря махинациям можно зарабатывать миллиарды долларов.

УДП — это флагман речного флота, Дунайская жемчужина, которая обеспечивает Украине участие в речных перевозках по всей европейской территории протяженности Дуная.