Фоменко Дмитрий

Две сестры из Днепра на протяжении двух десятилетий занимались банковскими махинациями на огромные суммы. Они задействовали один из банков для проведения операций по выкупу акций и переводу валюты на фиктивные иностранные компании, избегая уплаты налогов.

«Без лоха и жизнь плоха», «не наебешь – не проживешь» — именно такие лозунги можно смело вешать на «элитные» ЖК в Днепре, построенные Нариком — Александром Петровским (имя при рождении — Александр Налекрешвили) совместно с Александром Турчиным. И если Турчин Александр Генрихович — это просто мелкий вор-рецидивист, то Петровский Александр Владимирович — настоящая легенда Днепра. Один из немногих криминальных авторитетов прошлого века, которые остались в живых после чисток.

Крушение банка «Петрокоммерц-Украина» вывело на след «ФСБ».

В деле о выводе из бывшего банка совладельцев НК «Лукойл» Вагита Алекперова и Леонида Федуна засветилось детище «конкордовца» Дмитрия Фоменко

Уроженец Донбасса Евгений Дзюба и его верный товарищ Денис Деркач умудрились безнаказанно отмыть сотни миллионов и выйти сухими из воды, отмечает обозреватель First Truth&Transparency Committee Виктор Бойко. ГПУ только сейчас вновь взялось за старое дело. Популизм Юрия Луценко? Пусть так, тем не менее, даже популизм временами идет на благо. Если дело доведут до логического завершения, Евгений Дзюба может получить до семи лет лишения свободы, а Денис Деркач — от трех до пяти.

Похоже, в истории еще одного банка украинской мафии поставлена жирная точка. Но разбираться, кто за ним стоял и кормился на построенных на нём схемах, вероятно, предстоит еще очень долго. Конечно, если власти вообще захотят копать глубже.