офшоры (27)
Сотрудники СБУ совместно с прокуратурой заблокировали вывод денег одесского бизнесмена в офшорные компании.
2220
В Одессе Служба безопасности Украины совместно с прокуратурой нанесла удар по конвертационному центру, который специализировался на переводе денег в офшоры.
Коррупционеры через подставные фирмы скупают элитную недвижимость за рубежом.
Журналисты из Проекта по расследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) опубликовали расследование об отмывании и выведении в офшор средств бывшими высокопоставленными украинскими чиновниками.
Генеральная прокуратура продолжает досудебное расследование по факту хищения средств, выделенных Национальным банком Украины в качестве рефинансирования банку "Финансы и кредит". Об этом со ссылкой на определение Печерского райсуда Киева от 5 июля 2016 года, размещенное в Едином реестре судебных решений, пишет ruirhiqtqikhkmp Finbalance.
Третий год войны. Зашквары с антикоррупционерами, шутами и и землетрусами.
«Комиссия не была проинформирована об этом, госпожа Крус сейчас сообщила нам, и председатель требует от нее прояснений в письме, подписанном сегодня утром. Когда все факты будут прояснены, комиссия примет решение о следующих шагах и действиях», – сказа приводит его слова ТАСС.
Буквально на днях незамеченным промелькнуло сообщение о том, что Генпрокуратура посчитала незаконным закрытие уголовного дела по факту отчуждения 6-ю кипрским офшорам акций десятков "дочек" “Киевгорстроя”.
Суд отказал следователю Национальной полиции в доступе к документам компаний «Agrama Investments Limited», «Levidi Ventures Limited», «Macnamara Holdings S.A.» и «Lerden Industry Inc.», об открытии и пользовании счетами в банке AS «Trasta Komercbanka» (Латвия).
Али Файяд и Борис Зайчук — что может быть общего у известного торговца оружием и наркотиками с послом Украины в Чешской Республике? Казалось бы, ничего… Тем не менее, это не так. О том, как «оружейные бароны» не брезгуют приторговывать наркотиками и любят прикрываться МИДом — наш небольшой опус.
Национальное антикоррупционное бюро Украины начало уголовное производство по факту вывода в офшорные компании 10 млрд грн из обанкротившихся украинских банков.
Размер денежных средств, находящихся в оффшорах украинского происхождения, превысил годовой ВВП Украины.
В их числе - Белиз, Виргинские острова и Латвия, где прячут деньги украинские чиновники.
За подставными фирмами скрываются влиятельные мафиозо из Украины и России, пишут [громкие дела].
Украинские «мойщики» денег шокировали британскую общественность.
04 июля 2025
Вагиф Бакинский и Заур Нахичеванский: упадок главарей азербайджанской мафии на фоне напряженности в Баку
04 июля 2025
В Ростовской области в результате атаки беспилотников без электричества остались 6 тысяч человек
