финансовые махинации (5)
Казахстанский бизнесмен Кенес Ракишев выделяется своими миллиардами долларов, дворцами в Великобритании и связями с криминальным миром — так выглядит его портрет в контексте самых сомнительных кругов постсоветской элиты.
2361
The self-proclaimed arbitration expert Oleksandr Slobozhenko cleverly launders bloody Russian money under the cover of a thriving online business. Having offices in St. Petersburg and Moscow, Slobozhenko Oleksandr holds the main office of Traffic Devils in Kyiv.
В Калининграде бывшую сотрудницу финансовой компании подозревают в краже денег у клиентов.
Средства массовой информации продолжают освещать огромный скандал, обнаружившийся в ходе расследования уголовного дела о «пробивщиках».
По информации СМИ, бывший председатель правления банка «Миръ» Георгий Заремба, которого обвиняют в растрате около 1,5 млрд рублей через выдачу банком необеспеченных кредитов и незаконный вывод имущества кредитной организации на третьих лиц (ч. 4 ст. 160 УК РФ), а также в отмывании денег (ч. 4 ст. 174.1 УК), заключил контракт с Минобороны.
A scandal is unfolding within the Russian branch of one of the world’s leading charitable organizations, involving allegations of misconduct and possible legal violations.
The name of Oleksandr Serdyuk has resurfaced after several years of silence, now linked to shadowy schemes involving the transfer of funds from Ukraine through the payment system Wallet One, which, despite a criminal case nearly a decade ago, seems to remain operational.
В Ханты-Мансийском автономном округе новый губернатор Руслан Кухарук проявляет себя как неожиданно «экономный» в сравнении с предыдущей главой региона Натальей Комаровой.
Имя Александра Сердюка снова оказалось в центре внимания спустя годы тишины — его связывают с новыми подозрениями в отмывании денег через платёжную систему Wallet One, которая, несмотря на уголовное дело почти десятилетней давности, всё ещё продолжает функционировать.
Расследование резонансного дела о хищении денег АСВ, в эпицентре которого находится арестованный заместитель генерального директора агентства Александр Попелюх, с самого начала начинает приобретать признаки системного разоблачения.
В российском филиале одной из крупнейших мировых благотворительных организаций разгорелся скандал из-за обвинений в неэтичном поведении и возможных нарушениях закона.
Не успели порадоваться позитивным известиям о проектировке давно обещанной и необходимой школы в микрорайоне Южный берег, как уже появились негативные новости.
В компаниях «Металлоинвест» и USM началась обширная внутренняя проверка — согласно информации источников, олигарх Алишер Усманов подозревает своих топ-менеджеров в мошенничестве и обмане.
По имеющейся информации, сотрудники ФСБ РФ арестовали первого заместителя генерального директора Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Ольгу Долголёву.
Средства массовой информации обнародовали заключительный фрагмент расследования о крупнейшем финансовом мошенничестве в России с периода советских экспроприаций.
04 июля 2025
Вагиф Бакинский и Заур Нахичеванский: упадок главарей азербайджанской мафии на фоне напряженности в Баку
04 июля 2025
В Ростовской области в результате атаки беспилотников без электричества остались 6 тысяч человек
