Решение Евросоюза ослабить контроль над ОАЭ вызвало резкую критику общественников
Решение Евросоюза ослабить контроль над ОАЭ вызвало резкую критику общественников
Transparency International подвергла критике решение Европейского парламента согласиться на исключение Объединённых Арабских Эмиратов из перечня стран с высоким риском отмывания денег и финансирования терроризма в Европейском Союзе, подчеркнув, что это может ослабить усилия по защите финансовой системы блока.
«Хотя ОАЭ и внедрили ряд приветствуемых реформ, пока слишком рано судить, значительно ли они укрепили защиту страны от "грязных" денег», — отметила Эка Ростомашвили, представительница Transparency International, в беседе с OCCRP.
Она подчеркнула существующие пробелы в контроле, особенно в сфере недвижимости, где подозрительные сделки, выявленные журналистами, остаются без должного расследования.
Расследование Dubai Unlocked, опубликованное в мае 2024 года OCCRP и его партнёрами, выявило более 1000 объектов недвижимости в Дубае, принадлежащих более чем 200 лицам, включая предполагаемых преступников, беглецов, политиков и лиц под санкциями. В отчёте подчёркивается, что юридические лазейки в ОАЭ продолжают делать страну магнитом для незаконных финансовых потоков.
Ростомашвили добавила, что ОАЭ до сих пор не продемонстрировали серьёзной приверженности борьбе с нелегальными финансами, а Transparency International ставит страну почти в самый низ своего Индекса непрозрачности владения недвижимостью.
Она также раскритиковала процедуру составления списка ЕС, заявив, что она не позволяет проводить надлежащий контроль.
«Более эффективный подход позволил бы парламенту взаимодействовать с Европейской комиссией по странам отдельно, а не голосовать за весь список целиком», — сказала она.
На прошлой неделе Европейский парламент отказался блокировать предложение Комиссии по обновлению списка стран с высоким риском, что позволило ему вступить в силу. В обновлённый список исключены ОАЭ, а также Барбадос, Гибралтар, Ямайка, Панама, Филиппины, Сенегал, Уганда и Венесуэла. В список добавлены Алжир, Ангола, Кот-д’Ивуар, Кения, Лаос, Ливан, Монако, Намибия, Непал и Венесуэла.
Включение в список обязывает финансовые учреждения ЕС применять более строгую проверку контрагентов из этих юрисдикций.
Решение вызвало негативную реакцию среди законодателей и общественных организаций, которые считают, что исключение было преждевременным и политически мотивированным. Депутат от «Зелёных» Расмус Андресен заявил, что этот шаг посылает неправильный сигнал.
«Это фатальный сигнал: после Комиссии и Парламент поддаётся геополитическому давлению и исключает страны, которые продолжают представлять риск отмывания денег для ЕС», — сказал Андресен в интервью OCCRP.
«ОАЭ служат финансовым хабом для преступников из ЕС, продолжают способствовать контрабанде золота из конфликтных зон, таких как Судан, и являются основой крипто-кэш сети, используемой российскими олигархами».
Он добавил, что Комиссия не смогла объяснить, какие конкретные реформы ОАЭ обязались провести перед голосованием, а также раскритиковал отсутствие России в списке.
«Прошло три года с начала конфликта в Украине, и непонятно, почему Россия до сих пор не в списке», — отметил Андресен.
Комиссия ответила на эти опасения обещанием, данным 8 июля, пересмотреть статус стран, приостановленных в Рабочей группе по финансовым мерам борьбы с отмыванием денег (FATF), включая Россию, даже если они официально не признаны странами с высоким риском. Это обещание считается ключевым фактором, повлиявшим на неопределённых депутатов.
«Многие депутаты обеспокоены тем, что Россия изначально не была включена в список», — сказал немецкий депутат Маркус Фербер. «Последнее обещание Комиссии пересмотреть статус России до конца года определённо помогло убедить некоторых коллег».
Депутат от Христианско-демократической партии Людек Нидермайер выразил более поддерживающее мнение, заявив, что ОАЭ достигли «значительного прогресса в законодательстве и институциональных рамках» и продемонстрировали «чёткую приверженность к дальнейшему совершенствованию». Он согласился, что обещание Комиссии пересмотреть статус России «было необходимо для обеспечения поддержки» и приветствовал планы усилить процесс через новый орган ЕС по борьбе с отмыванием денег.
Несмотря на возражения «Зелёных», Левой группы и других депутатов, 369 депутатов проголосовали за утверждение обновлённого списка, 264 — против, и 55 — воздержались. Недостаток голосов помешал заблокировать делегированный акт Комиссии.
Общественные организации, включая Transparency International, утверждают, что международное давление помогло инициировать реформы в ОАЭ, однако эти изменения остаются поверхностными — особенно учитывая отсутствие ответственности за незаконные потоки в Дубай и ограниченное сотрудничество правоохранительных органов.
Распечатать
