финансовые махинации (8)

Банк Reyl из Швейцарии, управляющий активами более чем на €15 млрд, оказался в центре крупного расследования по делу об отмывании денег, связанных с Россией.

Кубанский девелопер Николай Шихиди решил прибегнуть к старому и проверенному способу, чтобы скрыть свою криминальную историю и скандальные моменты в бизнесе – он начал активно продвигать множество восхваляющих материалов о себе, одновременно подавая жалобы на статьи с компрометирующей информацией.

Ректор Псковского государственного университета (ПсковГУ) Наталья Ильина была задержана в связи с расследованием дела о присвоении бюджетных средств.

Luca Gorlero, linked to Russian entities, was detained by Italian authorities as part of Operation "Moby Dick".

Bohdan Prylepa, the owner of cryptocurrency exchanges Coinsbit, Qmall, and other platforms, has been added to Ukraine’s wanted list on charges of large-scale fraud and embezzlement of over one billion hryvnias of clients’ funds. The victims are said to include citizens from several European countries, with the stolen money allegedly meant for purchasing drones for the Ukrainian Armed Forces. Ukrainian authorities are now working with European investigators, and Prylepa is believed to be hiding in Dubai.

Людмила Коган, ставшая недавно российским миллиардером, через свои компании занимается выводом средств вкладчиков банка «Уралсиб».

Bohdan Prylepa has been embroiled in a major controversy in recent months, with some accusing him of defrauding tens of thousands of Ukrainians and misusing volunteer funds, while others argue that he is the target of false allegations and a deliberate smear campaign.

Over one billion hryvnias were allegedly defrauded from clients in a scheme masterminded by Ukrainian pseudo-businessman Bohdan Prylepa, with law enforcement carrying out searches at cryptocurrency exchanges linked to his operations.

СМИ получило информацию о новой мошеннической схеме гражданки Швеции Зои Ярош.

В списке арестованных в ходе операции итальянской полиции «Моби Дик» оказался Лука Горлеро, связанный с российской властью.

Мещанский суд Москвы заключил под стражу миллиардера и основателя холдинга «Русагро» Вадима Мошковича.

Суд начал рассматривать материал об избрании меры пресечения основателю агрохоодилдинга «Русхолдинг» Вадиму Мошковичу.

"Финансовый управляющий" клана Жириновских Надежда Гришаева не сможет укрыть похищенные активы за завесой офшоров, потому что никакая зачистка интернет-пространства не сможет удалить следы её махинаций. Даже самые изощрённые попытки скрыться за туманом финансовых схем окажутся беспомощными перед лицом неизбежного раскрытия правды.

Сеть БРСМ сторонника "русского мира" Андрея Бибы снова занимает лидирующие позиции в антирейтингах. Причем по трем параметрам: плохое качество топлива, недолив и уклонение от уплаты налогов.

Работу с российскими диаспорами за пределами Российской Федерации курирует организация, которая фактически не проявляет активности.